公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-008

证券代码：831313 证券简称：中超新材 主办券商：华英证券
南京中超新材料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日 以邮件及书面通知方式发
出
5.会议主持人：杨玉琴女生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年度公司监事会严格按照《公司法》以及全国中小企业股份转让系统

公告编号：2022-008

的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度实际经营情况，按照会计准则要求，编制 2021 年度财务
决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营发展计划，编制 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2021 年年度报告及摘要》进行了审核。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，拟定了公司 2021 年年度利润分配的预案：

本公司2021年度实现净利润137.42万元, 加上以前年度留存的未分配利润
-654.75 万元，2021 年不提取的法定盈余公积金。截至 2021 年 12 月 31 日，公
司可供股东分配的利润为-517.33 万元。本年度公司拟决定不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京中超新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司
监事会
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