公告日期：2022-08-01

公告编号：2022-014

证券代码：831313 证券简称：中超新材 主办券商：华英证券
南京中超新材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 26 日以邮件和书面通知
方式发出

5.会议主持人：陈友福先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对江苏中超控股股份有限公司担保暨关联交易的议案》1.议案内容：

公告编号：2022-014

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

公司董事不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 16 日上午 9：00，在南京中超新材料股份有限公司三
楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于对江苏中超控股股份有限公司担保暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京中超新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 1 日

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