公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-022

证券代码：831313 证券简称：中超新材 主办券商：华英证券

南京中超新材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以邮件和书面通

知方式发出

5.会议主持人：陈友福先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更年度审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-022

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审

计的审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展运营状况，现对 2023 年日常性关联交易预计如下：

企业名称 关联关系 交易内容 预计交易金

额（万元）

江苏中新电材集团有限公司 公司控股股东 6,000.0

江苏中超控股股份有限公司 持有 5%以上股份 1,850.00

的股东

杨飞 公司第二大股东 为公司提供贷 3,000.00

实际控制人 款担保

公司股东、董事

陈友福 长、总经理、实 6,000.00

际控制人

江苏中新电材集团有限公司 公司控股股东 3,000.00

公司股东、董事

陈友福 长、总经理、实 为公司提供财 2,000.00

际控制人 务资助

马伟华 公司股东、董事、 1,000.00

董事会秘书

江苏中新电材集团有限公司 公司控股股东 公司销售电缆 1,500.00

江苏中超控股股份有限公司 持有 5%以上股份 材料 6,000.00

的股东

江苏中新电材集团有限公司 公司控股股东 2,000.00

江苏中超控股……
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