公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-009

证券代码：831313 证券简称：中超新材 主办券商：华英证券
南京中超新材料股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023
年 4 月 25 日审议并通过《关于提名林晖为公司董事的议案》、《关于聘任林晖为公司董事会秘书》。

提名林晖女士为公司董事，任职期限股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林晖女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会第十二次会议审议通过
之日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 500,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事会收到董事会副董事长、董事、董事会秘书马伟华女士递交的辞职报告。马伟华女士因个人原因辞去公司副董事长、董事、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职务。
（三）新任董监高人员履历

林晖女士，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京政治学院毕业，
本科学历。曾任南京市高淳县工业局幼儿园教师，高淳县总工会办公室科员、副主任，南京中超新材料股份有限公司工会主席、行政部副经理、经理、行政总监、职工监事，

公告编号：2023-009

现任南京中超新材料股份有限公司公司行政总监、董事办主任，江苏中新电材集团有限公司监事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次免职任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的日常经营产生不利影响。
三、备查文件

《南京中超新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 4 月 25 日

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