公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-022

证券代码：831313 证券简称：中超新材 主办券商：华英证券

南京中超新材料股份有限公司

关于新增 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

公司于 2022 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计

2023 年日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司

于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于

预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

调整后预计
关联交易类 主要交易 累计已发生 新增预计发 调整后预计 上年实 金额与上年
别 内容 原预计金额 金额 生金额 发生金额 际发生 实际发生金
金额 额差异较大
的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销

公告编号：2023-022

售其产品、
商品
其他

采购设备 采购设备 10,000,000 9,800,000 3,000,000 13,000,000 0

合计 - 10,000,000 9,800,000 3,000,000 13,000,000 0

（二） 基本情况

1、本次预计新增关联方基本情况

关联方名称：江苏中新易缆通智能科技有限公司，主要业务：一般项目：智能基础
制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制
造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能仪器仪表销售；智能机
器人的研发；智能控制系统集成；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人
工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；专用设备修理；信息系统集成服务；工
业机器人销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；供应用仪器仪表制造；供应用
仪器仪表销售；工业设计服务；通用设备修理；工业控制计算机及系统销售；供应链管
理服务；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。

2、关联方关系

江苏中新易缆通智能科技有限公司为公司控股股东子公司。

3、本次新增关联交易内容

公司拟向江苏中新易缆通智能科技有限公司（关联关系为控股股东子公司）采购设
备，交易金额不超过 300 万元（含税），具体金额以实际开票结算金额为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于增加预
计关联交易额度的议案》，表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。董事陈友福、杨
德鑫、……
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