公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-005

证券代码：831313 证券简称：中超新材 主办券商：华英证券
南京中超新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 9 点 00 分-11 点 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831313 中超新材 2024 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见 2024 年 1 月 9 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2024-001）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见 2024 年 1 月 9 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-005

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、持股凭证、证券股东账户卡及代理人本人身份证办理登记。

2.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权书、出席者身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证办理登记；

3.股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 24 日 8 时 00 分-9 时 30 分。

（三）登记地点：南京中超新材料股份有限公司三楼会议室。
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：林晖；

地址：南京市高淳区东坝镇芜太路 31 号；

传真：025-68618188 ；电话：025-68618187。
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

《南京中超新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

《南京中超新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

南京中超新材料股份有限公司董事会
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