公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-009

证券代码：831313 证券简称：中超新材 主办券商：华英证券
南京中超新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
1 月 24 日审议并通过：

选举陈友福先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 24 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,220,000 股，占公司股本的 7.91%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年
1 月 24 日审议并通过：

选举盛海良先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年
1 月 24 日审议并通过：

聘任陈友福先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 24 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,220,000 股，占公司股本的 7.91%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林晖女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈福军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 24 日起生效。

公告编号：2024-009

上述聘任人员持有公司股份 173,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨德鑫先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 1 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨培杰先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2024 年 1 月 24 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.67%，不是失信联合惩戒对象。（四）首次任命董监高人员履历

陈福军，男，1979 年 2 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京经济学
院毕业，大专学历。2011 年 2 月至今在南京中超新材料股份有限公司历任资金处处长，财务部副经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届属于届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《南京中超新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《南京中超新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2024-009

南京中超新材料股份有限公司
董事会、监事会
2024 年 1 月 25 日

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