公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-006

证券代码：831313 证券简称：中超新材 主办券商：华英证券
南京中超新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈友福先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数
86,299,242 股，占公司有表决权股份总数的 95.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员。

公告编号：2024-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，选举新一届董事会。

（1）提名陈友福先生为第四届董事会董事候选人；

（2）提名林晖女士为第四届董事会董事候选人；

（3）提名李秀峰女士为第四届董事会董事候选人；

（4）提名杨德鑫先生为第四届董事会董事候选人；

（5）提名杜建强先生为第四届董事会董事候选人；

（6）提名杨培杰先生为第四届董事会董事候选人；

（7）提名任志勇先生为第四届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,299,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》 的要求，选举新一届监事会。

（1）提名盛海良先生为第四届监事会监事候选人；

（2）提名兰超先生为第四届监事会监事候选人；

（3）提名周栗先生为第四届监事会监事候选人；

（4）提名叶明先生为第四届监事会监事候选人；

职工代表监事三名将由公司职工代表大会选举产生，并与四位监事会监事候选人共同组成第四届监事会。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-006

普通股同意股数 86,299,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈友福 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一 审议通过

24 日 次临时股东大会

林晖 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一 审议通过

24 日 次临时股东大会

李秀峰 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一 审议通过

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