公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-026

证券代码：831313 证券简称：中超新材 主办券商：华英证券
南京中超新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈友福先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数86,058,242 股，占公司有表决权股份总数的 95.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 7 人，列席 7 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

4、公司高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司在甘肃省兰州新区设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-023）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,058,242 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司为全资子公司江苏南淳高分子材料有限公司银行借款提供
担保及关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,749,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因涉及关联交易，关联股东江苏中新电材集团有限公司、陈友福对本议案回避表决，其持有公司的表决权股份合计 61,309,242 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公告编号：2024-026

三、备查文件目录

《南京中超新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

南京中超新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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