公告日期：2020-05-25

证券代码：831315 证券简称：安畅网络 主办券商：国信证券

上海安畅网络科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁奇立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份
总数 43,521,800 股，占公司有表决权股份总数的 53.70%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事谢岳峰因故缺席 （如适用）；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员均出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充审议利用公司闲置募集资金购买理财产品
的议案》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-014）
2.议案表决结果：

同意股数 43,521,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于变更会计政策的议案》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-015)。
2.议案表决结果：

同意股数 43,521,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2019 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 43,521,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 43,521,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2019 年度财务报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务负责人汇报 2019 年度财务报告。
2.议案表决结果：

同意股数 43,521,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司 2019 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 43,521,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3……
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