公告日期：2020-07-13

公告编号：2020-038

证券代码：831315 证券简称：安畅网络 主办券商：东吴证券

上海安畅网络科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长袁奇立

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共７人，持有表决权的股份总数43,532,700 股，占公司有表决权股份总数的 53.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事谢岳峰因故缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均出席会议。

公告编号：2020-038

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书》

1.议案内容：

公司本次定向发行股票的种类为人民币普通股，发行价格为每股人民币 12.3356元，拟发行股数不超过 8,833,816 股（含 8,833,816 股），拟募集资金总额不超过 108,970,420.6496 元（含 108,970,420.6496 元）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海安畅网络科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,532,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 53.69%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东未参与本次会议，其余与会股东不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

公司本次定向发行股票，公司现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 43,532,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 53.69%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关

事宜》

1.议案内容：

为确保公司本次股票定向发行有关事宜顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票定向发行相关全部事宜，包括但不限于以下事项：

公告编号：2020-038

（1）与发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票发行需要，对股票认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票发行相关的合同、文本；

（3）聘请相关中介机构并决定其专业服务费用；

（4）向全国中小企业股份转让系统有限公司和中国证券登记结算有限责任公司递交与本次股票发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

（5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票发行有关的其他事宜；

（7）授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。2.议案表决结果：

同意股数 43,532,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 53.69%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份……
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