公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-052

证券代码：831315 证券简称：安畅网络 主办券商：东吴证券
上海安畅网络科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日以书面
形式发出
5. 会议主持人：董事长袁奇立
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公告编号：2020-052

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事谢岳峰因故缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司对外投资设立控股子公司的议案》议案
1.议案内容：

公司拟设立控股子公司上海腾信合企信息科技有限公司，注册地
址为上海市普陀区红柳路 255 号 6 幢 B 区二层 220-Q 室，注册资本为
人民币 1,000,000.00 元（拟设立子公司名称、注册地址等信息以市场监督管理局核定为准）。本次投资事项按《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议。详见《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-053）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海安畅网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2020-052

上海安畅网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日

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