公告日期：2020-12-04

公告编号：2020-068

证券代码：831315 证券简称：安畅网络 主办券商：东吴证券

上海安畅网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《股份有限公 司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序以及决议的内容,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《上海安畅网络科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。
（四）会议召开方式

公告编号：2020-068

本次会议采用现场投票方式召开。
会议召开方式无特别说明。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日 10 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831315 安畅网络 2020 年 12 月
15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼会议室

公告编号：2020-068

二、 会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 相关条款进
行修订。具体内容详见公司 2020 年 12 月 4 日于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号:2020-067）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登

公告编号：2020-068

记。

（二） 登记时间：2020 年 12 月 21 日上午 10 时

（三） 登记地点：上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人:施婷

地址:上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼

会议联系方式:

电话:021-60832266

传真:021-60832277
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
《上海安畅网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
上海安畅网络科技股份有限公司
董事会
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