公告日期：2021-01-13

公告编号：2021-002

证券代码：831315 证券简称：安畅网络 主办券商：东吴证券
上海安畅网络科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：上海呼兰西路 1 号智力产业园 4 号楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁奇立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数43,123,497 股，占公司有表决权股份总数的 47.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事谢岳峰因故缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-002

公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 公司在全国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上 发 布 的 《 出 售 资 产 暨 关 联 交 易 的 公 告 》 ( 公 告 编
号:2020-076)。
2.议案表决结果：

同意股数 43,123,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东未出席会议，无需回避表决．
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 公司在全国中小企 业股份转让系统信 息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《关于拟变更公司经营范围及修订公司
章程的公告》(公告编号:2020-073)。
2.议案表决结果：

同意股数 43,123,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项

公告编号：2021-002

三、备查文件目录
《上海安畅网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海安畅网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 13 日

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