公告日期：2022-05-25

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 互联网视频参会

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长夏其峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息

平台上刊登了召开 2021 年年度股东大会通知的公告,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 38,723,750 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事侯杰克因工作原因缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理梁斌、副总经理关天昊列席。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

因 2021 年度经营亏损，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 38,723,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2021 年董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2021 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,723,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2021 年监事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2021 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,723,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

1.议案内容：

审议《独立董事 2021 年度述职报告》。具体内容公司已于 2022

年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号： 2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,723,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议《2021 年年报及年报摘要》。具体内容公司已于 2022 年 4 月

26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004、2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,723,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会……
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