公告日期：2022-07-21

公告编号：2022-018

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
八次会议于 2022 年 7 月 21 日审议并通过：

任命朱传斌先生为公司监事，任职期限至本届监事会期满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

2019 年 11 月，公司及除认购人之外的股东与平安健康互联网
股份有限公司签署附生效条件的《增资协议》和《股东协议》，根据

公告编号：2022-018

协议相关约定，以及根据《公司法》、《公司章程》及其修正案的规 定，由平安健康提名的董事戴帅先生因个人原因辞去董事一职，平 安健康提名现任公司监事的侯杰克先生为新董事人选，朱传斌先生 为新监事人选。侯杰克先生现已辞去公司监事一职，该辞职于股东 大会决议通过新监事任命时生效。
（三） 新任董监高人员履历

朱传斌，男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。2021 年 7 月至今，就职于平安健康互联网股份有
限公司，任稽核监察负责人；2019 年 8 月至 2021 年 7 月，就职于
国金证券，任高级审计；2013 年 4 月至 2019 年 8 月，就职于平安
集团，任资深审计；2010 年 12 月至 2013 年 4 月，就职于普华永
道，任审计。毕业于澳大利亚悉尼科技大学，拥有会计专业硕士学 位。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规
章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2022-018

本次监事的任职，不会对公司的生成、经营产生不利影响。三、 备查文件

《上海海典软件股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
上海海典软件股份有限公司
监事会
2022 年 7 月 21 日

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