公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-027

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券
上海海典软件股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过关于召开
2022 年第二次临时股东大会通知的议案。
（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第九次会议审议通过,决定召开上海海典软件股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2022-027

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票其他通讯方式

本次会议采用现场投票或者其他通讯的方式召开。公司同一股东应
选择现场投票、其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 08 月 31 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831317 海典软件 2022 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。

公告编号：2022-027

二、 会议审议事项
（一）审议《董事任命》

审议《董事任命》议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）披露的《董事任命》（公告编号：2022-024）。
（二）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》，具体内容详见公司于
2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海海典软件股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》（公告编号：2022-025）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东持本人身份证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书办理现场或其他通信方式进行登记。

（二） 登记时间：2022 年 8 月 31 日 09 时 00 分至 10 时 00 分

公告编号：2022-027

（三） 登记地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。

联系电话：021-50111526。传真电话：021-50111526
（二） 会议费用：参会股东交通住宿费自理。
五、 备查文件目录
《上海海典软……
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