公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-032

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券
上海海典软件股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十次会议于 2022 年 12 月 15 日审议并通过，任命夏其峰先生为公
司总经理。

任命夏其峰先生为公司总经理，任职期限至 2023 年 6 月 1 日，
自2022年12月15日起生效。上述任命人员持有公司股份10,520,000股，占公司股本的 27.17%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

原公司总经理梁斌先生因个人原因从公司辞职，不再担任总经 理，由董事长夏其峰先生提名其本人担任公司总经理。

公告编号：2022-032

（三） 新任董监高人员履历

夏其峰，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
欧国际工商学院 EMBA。1998 年 8 月至 2000 年 7 月，就职于长沙医
药保健器械公司，任信息工程师；2000 年 8 月至 2001 年 6 月，就
职于长沙医药商业有限公司，任信息部主管；2001 年 7 月至 2002
年 2 月，就职于长沙三九药店连锁有限公司，任信息部主管；2002
年 3 月至 2004 年 11 月，就职于深圳市远望软件技术有限公司，任
实施工程师；2004 年 12 月至 2007 年 9 月，就职于上海海典软件有
限公司（以下简称“海典有限”），任营销主管；2007 年 9 月至 2014
年 5 月，就职于海典有限，任总经理；2014 年 5 月 8 日，被海典软
件股份公司创立大会选举为董事，并被公司董事会聘任为公司总经
理。2018 年 7 月 5 日至 2019 年 3 月，任公司董事长兼总经理。2019
年 3 月至今，任公司董事长。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2022-032

（一）对公司生产、经营的影响：

本次总经理的任职，不会对公司的生成、经营产生不利影响。三、 独立董事意见

公司独立董事对本总经理任职发表了同意的独立意见。具体内
容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《独 立董事对第三届董事会第十次会议相关事项发表独立意见》（公告 编号：2022-033）
四、 备查文件
（一）、《上海海典软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 （二）、《独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项发表独立意 见》

上海海典软件股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 15 日

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