公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-003

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券
上海海典软件股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为上海海典软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，芮萌、杨克泉、孙晓蔷在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

芮萌先生，1967 年 11 月出生，中国香港籍，北京国际关系
学院国际经济学士、美国俄克拉何马州立大学经济学硕士、美国休 斯顿大学工商管理硕士、美国休斯顿大学财务金融博士。现任中欧 国际工商学院金融与会计学教授和中欧国际工商学院鹏瑞金融学 教席教授。芮萌先生目前在如下境内上市企业担任独立董事：（1）、 上工申贝（集团）股份有限公司（股票代码：600843.SH）的独立董

公告编号：2023-003

事。以及，目前在如下香港上市企业担任独立董事：（1）、朗诗绿色集团有限公司（股份代号：106.HK）的独立非执行董事、审核委员会主席和提名委员会及薪酬委员会各自之成员；（2）、碧桂园服务控股有限公司（股份代号：6089.HK）的独立非执行董事；（3）、中国教育集团控股有限公司（股票代号：0839.HK）董事会的独立非执行
董事。2020 年 6 月 2 日起至今，任上海海典软件股份有限公司独立
董事。

杨克泉先生， 1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，管理学博士研究生。2004 年 7 月至 2012 年 1 月，就职于上海
立信会计金融学院任副教授；2012 年 2 月至 2014 年 5 月，就职于
国辰产业投资基金管理有限公司任投资总监；2015 年 6 月至今，就职于上海立信会计金融学院任副教授。2004 年至今兼任中国企业管理研究会理事。杨克泉先生目前在如下境内上市企业担任独立董事：（1）、法兰泰克重工股份有限公司(603966.SH)独立董事；（2）、
春雪食品集团股份有限公司（605567.SH）。2020 年 6 月 2 日起至
今，任上海海典软件股份有限公司独立董事。

孙晓蔷女士，1973 年 5 月出生，中国国籍，西安交通大学银行
管理系经济学学士。2003 年 2 月至 2010 年 4 月任中国长江电
力股份有限公司资本运营部副主任；2010 年 4 月至 2012 年 7 月
任中国长江三峡集团市场营销部处长；2012 年 8 月至 2016 年 1
月任视觉（中国）文化发展股份有限公司(000681.SZ)董事、副总经理、董事会秘书； 2019 年 7 月起至今，任鸿合科技股份有限公司

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（002955.SZ）董事、副总经理、董事会秘书。2020 年 6 月 2 日起
至今，任上海海典软件股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董
事芮萌、杨克泉、孙晓蔷会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

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