公告日期：2023-05-22

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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室
3.会议召开方式：现场加其他通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 30 日，邮件方
式
5.会议主持人：董事夏其峰先生
6.会议列席人员：公司监事、高管列席会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举夏其峰先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任夏其峰先生为公司总经理，全权负责公司的经营管理工作，报酬包括工资和奖金，按公司目前的薪酬制度执行，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任杨军先生、关天昊先生担任公司副总经理，报酬包括工资和奖金，按公司目前的薪酬制度执行，任职期限自本次董事会审议通过之日起直至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任周宇波女士为公司财务总监，报酬包括工资和奖金，按公司目前的薪酬制度执行，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对本项议案发表了同
意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任周宇波女士为公司董事会秘书，报酬包括工资和奖金，按公司目前的薪酬制度执行，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海海典软件股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

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