公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-022

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券
上海海典软件股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人
员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

选举夏其峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月
19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,520,000 股，占公司股本的 27.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏其峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月
19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 10,520,000 股，占公司股本的 27.17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨军先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三

年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份

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2,215,000 股，占公司股本的 5.72%，不是失信联合惩戒对象。

聘任关天昊先生为公司分管（运营）的副总经理，任职期限三
年，自 2023 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周宇波女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年
5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周宇波女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年
5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

选举吴伟峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023
年 5 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任命董监高人员履历

吴伟峰先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科。2002 年至 2004 年，就职于深圳市远望软件有限公司，任实施工程师；2005 年至 2009 年，就职于深圳市索迪科技有限公司，任实施工程师；2009 年至今，就职上海海典软件股份有限公司，任大区总

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经理。2016 年 4 月至 2019 年 11 月，任公司监事。

(四) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第

一次会议于 2023 年 5 月 19 日审议并通过：

选举黄井女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5
月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定

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进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 独立董事意见

公司独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对上述董事……
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