公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-024

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券
上海海典软件股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 08 月 09 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室
3.会议召开方式：现场结合互联网会议形式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日，邮件通
知
5.会议主持人：董事长夏其峰先生
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-024

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

审议公司《2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年
8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《海典软件 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-026）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《聘任公司高级管理人员》
1.议案内容：

为更好整合公司资源，更高效地推进业务开展，公司拟聘任王卫东为公司副总经理，负责公司产研中心及 KA 中心所有工作。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-027）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-024

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海海典软件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日

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