公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-029

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室

3.会议召开方式：现场结合其他通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日，邮件通知

5.会议主持人：董事长夏其峰

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《上海海典软件股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

公告编号：2023-029

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”等相关规定，公司拟新增《公司章程》的部

分条款。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年

度的审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。

公告编号：2023-029

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

拟于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议

审议以下议题：（1）、《关于拟修订<公司章程>的议案》；（2）、《变更会

计师事务所的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-029

三、 备查文件目录

（一）、《上海海典软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》（二）、《独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项发表独立意见》

上海海典软件股份有……
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