公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-003

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券
上海海典软件股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为上海海典软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨克泉、孙晓蔷、高峻峻在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨克泉先生， 1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，管理学博士研究生。2004 年 7 月至 2012 年 1 月，就职于上海
立信会计金融学院任副教授；2012 年 2 月至 2014 年 5 月，就职于
国辰产业投资基金管理有限公司任投资总监；2015 年 6 月至今，就 职于上海立信会计金融学院任副教授。2004 年至今兼任中国企业管 理研究会理事。杨克泉先生目前在如下境内上市企业担任独立董

公告编号：2024-003

事：（1）、法兰泰克重工股份有限公司(603966.SH)独立董事；（2）、
春雪食品集团股份有限公司（605567.SH）。2020 年 6 月 2 日起至
今，任上海海典软件股份有限公司独立董事。

孙晓蔷女士，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
西安交通大学银行管理系经济学学士。2003 年 2 月至 2010 年 4
月任中国长江电力股份有限公司资本运营部副主任；2010 年 4 月
至 2012 年 7 月任中国长江三峡集团市场营销部处长；2012 年 8
月至 2016 年 1 月任视觉（中国）文化发展股份有限公司
(000681.SZ)董事、副总经理、董事会秘书； 2019 年 7 月起至今，
任鸿合科技股份有限公司（002955.SZ）董事、副总经理、董事会秘
书。2020 年 6 月 2 日起至今，任上海海典软件股份有限公司独立董
事。

高峻峻女士，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，管理科学与工程博士，专业方向为零售供应管理、商品管理、 信息技术、算法应用和运筹学。2004 年 3 月至今，就职于上海大学 任管理学教授。2017 年 4 月至今，任上海欧睿供应链管理有限公司 董事长兼总经理。2023 年 5 月起至今，任上海海典软件股份有限公 司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董
事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2024-003

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

杨克泉 4 4 0 0 否 2

孙晓蔷 4 4 0 0 否 2

高峻峻 3 3 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事杨克泉、孙晓蔷、高峻峻对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 ……
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