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公告日期:2024-04-26
证券代码:831317 证券简称:海典软件 主办券商:财通证券
上海海典软件股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2024 年 4 月 24 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过关于召开
2023 年年度股东大会的议案。
(三) 会议召开的合法合规性说明
经公司第四届董事会第四次会议审议通过,决定召开上海海典软件股份有限公司 2023 年年度股东大会,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票其他通讯形式
本次会议采用现场投票或者其他通讯方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决 的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日 16:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831317 海典软件 2024 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证本次股东大会。
(七) 会议地点
上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》
本年度不进行利润分配。
(二)审议《2023 年度董事会工作报告》
审议《2023 年度董事会工作报告》。
(三)审议《2023 年度监事会工作报告》
审议《2023 年监事会工作报告》。
(四)审议《2023 年度独立董事述职报告》
审议《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4
月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号: 2024-003)。
(五)审议《2023 年年度报告及摘要》
审议《2023 年年报及年报摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc)披露的《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004、2024-005)。
(六)审议《2023 年决算报告》
审议《2023 年决算报告》。
(七)审议《2024 年预算报告》
审议《2024 年预算报告》。
(八)审议《关于 2024 年公司日常关联交易预计额度的议案》
根据《公司法》、我国相关的法律法规以及公司《关联交易管理制度》等的规定,预计了公司 2024 年度日常关联交易额度,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的独立性。具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-006 号)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为平安健康互联网股份有限公司、卢小红、陈卫星、李小艳。
(九)审议《关于 2024 年公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司利用部分闲置资金,购买银行大额存单等银行产品进行现金管理。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息……
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