公告日期：2024-04-26

证券代码：831317 证券简称：海典软件 主办券商：财通证券

上海海典软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过关于召开
2023 年年度股东大会的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第四次会议审议通过,决定召开上海海典软件股份有限公司 2023 年年度股东大会,本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票其他通讯形式

本次会议采用现场投票或者其他通讯方式召开。公司同一股东应选择 现场投票、其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 16:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831317 海典软件 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师见证本次股东大会。
（七） 会议地点

上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 35 号楼 906 室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》

本年度不进行利润分配。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

审议《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

审议《2023 年监事会工作报告》。
（四）审议《2023 年度独立董事述职报告》

审议《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4
月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号： 2024-003）。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

审议《2023 年年报及年报摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）披露的《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004、2024-005）。
（六）审议《2023 年决算报告》

审议《2023 年决算报告》。
（七）审议《2024 年预算报告》

审议《2024 年预算报告》。
（八）审议《关于 2024 年公司日常关联交易预计额度的议案》

根据《公司法》、我国相关的法律法规以及公司《关联交易管理制度》等的规定，预计了公司 2024 年度日常关联交易额度，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-006 号）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为平安健康互联网股份有限公司、卢小红、陈卫星、李小艳。
（九）审议《关于 2024 年公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司利用部分闲置资金，购买银行大额存单等银行产品进行现金管理。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。