公告日期：2021-09-09

公告编号：2021-018

证券代码：831318 证券简称：信易科技 主办券商：国融证券
上海信易信息科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨扬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-018

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谭姝慧女士为公司监事》议案
1.议案内容：

因张红女士辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名谭姝慧女士担任公司第三届监事会监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。谭姝慧女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谭姝慧 监事 任职 2021 年 9 月 2021 年第一次临 审议通过
9 日 时股东大会

四、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会决议》

上海信易信息科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日

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