公告日期：2022-03-08

公告编号：2022-004

证券代码：831318 证券简称：信易科技 主办券商：国融证券
上海信易信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨扬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-004

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，公司拟变更注册地址为：上海市张江高科技园区郭守敬路
498 号 14 幢 4 层 22401、22403、22402、22404、22405、22407、22406、22408，
22410、22412、22417、22419 室，并拟修改《公司章程》第一章第四条。

具体详见公司于 2022 年 2 月 18 日在在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海信易信息科技股份有限公司关于公司拟变更注册地址及修订<公司章程>的公告》, 公告编号：2022-001。
2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

上海信易信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 8 日

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