公告日期：2022-04-20

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上海信易信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：网络会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日

5.会议主持人：杨扬

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

全体董事在审阅《2021 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2021 年度总经理在实施董事会各项决议以及在公司日常经营管理中所作出的各项工作以及取得的成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

全体董事审阅通过了《2021 年度董事会工作报告》，认为其客观、真实地反映了公司年度公司董事会各项工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

全体董事审阅通过了公司《2021 年度财务决算报告》，认为其客观、真实地反映了公司年的财务状况和经营成果等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

全体董事审阅通过了公司《2022 年度财务预算报告》，认为其符合公司的财务现状，有利于提高公司资金的使用效率和指导 2022 年全年各项业务的开展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税），最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实
施。具体内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

2021 年年度报告及摘要已编制完毕,具体内容详见 2022 年 4 月 20 日于全国
中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2021年年度报告》、（公告编号：2022-007）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构》……
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