公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-003

证券代码：831318 证券简称：信易科技 主办券商：国融证券
上海信易信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831318 信易科技 2023 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海张江高科技园区郭守敬路 498 号 14 幢 4 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出

公告编号：2023-003

席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东 账户卡。

（二）登记时间：2023 年 2 月 2 日 8 时至 9 时

（三）登记地点：上海张江高科技园区郭守敬路 498 号 14 幢 4 层

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨扬 联系电话： 021-50790638
（二）会议费用：请各位股东自行到达会场，所有参会费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海信易信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

上海信易信息科技股份有限公司董事会
2023 年 1 月 13 日

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