公告日期：2023-04-20

证券代码：831318 证券简称：信易科技 主办券商：国融证券
上海信易信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次股东大会拟采取现场、通讯相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:00。

2、通过通讯方式参会以其他方式投票的时间：2023 年 5 月 17 日 10：
00-12:00
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831318 信易科技 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所委派律师。
（七）会议地点

上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 14 幢 4 层 22401-22419 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。

监事会主席汇报《2022 年度监事会工作报告》,对 2022 年度监事会履职情
况进行回顾与总结。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司2023 年度公司财务关键指标进行预算分析。
（五）审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案》

公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月
内实施。具体内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。
（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

2022 年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见 2023 年 4 月 20 日于
全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》、(公告编号：2023-011）,《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

（七）审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审 计机构，负责公司财务审计及其他相关的咨询服务业务。
（八）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品》

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司决定授权经营管理层在累计最高不超过人民币 2 亿元的额度内使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。