公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-017

证券代码：831318 证券简称：信易科技 主办券商：国融证券
上海信易信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次股东大会拟采取现场、通讯相结合方式召开，同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 10：00。

公告编号：2023-017

2、通过通讯方式参会以其他方式投票的时间： 2023 年 9 月 5 日 10：30
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831318 信易科技 2023 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 14 幢 4 层 22401-22419 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名杨扬为公司第四届董事会董事》

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名杨扬为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。
（二）审议《关于提名何素蓉为公司第四届董事会董事》

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名何素蓉为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。
（三）审议《关于提名杨向炅为公司第四届董事会董事》

公告编号：2023-017

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名杨向炅为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。
（四）审议《关于提名齐力为公司第四届董事会董事》

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名齐力为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。
（五）审议《关于提名程智为公司第四届董事会董事》

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名程智为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。
（六）审议《关于提名谭姝慧为公司第四届监事会监事》

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名谭姝慧为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效
（七）审议《关于提名余剑为公司第四届监事会监事》

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名余剑为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
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