公告日期：2023-09-05

证券代码：831318 证券简称：信易科技 主办券商：国融证券
上海信易信息科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨扬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事余剑、谭姝慧因工作原因缺席；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨扬为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名杨扬为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名何素蓉为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名何素蓉为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于提名杨向炅为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名杨向炅为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于提名齐力为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名齐力为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于提名程智为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名程智为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于提名谭姝慧为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名谭姝慧为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：

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