公告日期:2023-04-18
证券代码:831319 证券简称:绿蔓生物 主办券商:方正承销保荐
湖南绿蔓生物科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:张宝堂
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,审议 2022 年年度
报告及摘要。经审议,公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况,具体内容详见公司于2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-030)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-031)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
为规范公司治理,公司根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规,由董事会参与了公司治理,现对公司的经营业绩、公司治理情况、公司的内部控制及运行情况、2022 年度经营目标及计划进行全面汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
2022 年度在董事会的工作指导下,总经理勤勉尽责、忠实敬业,全面管理公司经营工作。根据相关的法律法规和公司章程的规定,总经理向董事会汇报《2022 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务报告》议案
1.议案内容:
公司管理层根据《企业会计准则》的规定就 2022 年的经营情况编制了 2022
年度财务报表及附注,现提交董事会审议,经董事会审议通过后报出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况》议案
1.议案内容:
根据相关规定,公司对 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了自查,并编制了《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》,并委托中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项
说明。详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度财务决算报告》议……
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