公告日期：2024-01-31

方正证券承销保荐有限责任公司

关于

湖南绿蔓生物科技股份有限公司股票

定向发行的推荐工作报告

（修订稿）

主办券商

住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01
内六层 1-203 室

二〇二三年十月

释义

在本推荐工作报告中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、绿 指 湖南绿蔓生物科技股份有限公司
蔓生物、发行人

植提在线 指 湖南植提在线科技有限公司

美卡甜 指 湖南美卡甜生物科技有限公司

股东大会 指 湖南绿蔓生物科技股份有限公司股东大会

董事会 指 湖南绿蔓生物科技股份有限公司董事会

监事会 指 湖南绿蔓生物科技股份有限公司监事会

甜蔓生物 指 湖南甜蔓生物科技有限公司

高级管理人员 指 湖南绿蔓生物科技股份有限公司总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人

本次发行、本次股票发行、 指 公司拟定向发行不超过 4,066,667 股（含 4,066,667 股）
本次定向发行 公司股票的行为

定向发行说明书 指 《湖南绿蔓生物科技股份有限公司股票定向发行说明
书》

定向发行说明书（修订稿） 指 《湖南绿蔓生物科技股份有限公司股票定向发行说明
书（修订稿）》

本推荐工作报告、本次定向 指 《方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南绿蔓生物
发行推荐工作报告 科技股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告》

《股份认购协议》 指 《湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份
认购协议》

《补充协议》 指 《湖南绿蔓生物科技股份有限公司附生效条件的股份
认购协议之补充协议》

《公司章程》 指 《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《信息披露办法》 指 《非上市公众公司信息披露管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《挂牌公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

股转公司、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统、全国股份转 指 全国中小企业股份转让系统
让系统、股转系统

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

现有股东 指 股权登记日在册的股东

元、万元 指 人民币元、万元

报告期 指 2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月

主办券商、方正承销保荐 指 方正证券承销保荐有限责任公司

会计师事务所 指 中审华会计师事务……
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