公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-035

证券代码：831319 证券简称：绿蔓生物 主办券商：方正承销保荐
湖南绿蔓生物科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张宝堂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数46,954,240 股，占公司有表决权股份总数的 81.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,497,304 股，占公司有表决权股份总数的 6.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分配方案》议案
1.议案内容：

为回报全体股东，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），实际分派结果以
中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,954,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《2024 年半年度权 6,340,333 100% 0 0% 0 0%
益分配方案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市京师（长沙）律师事务所
（二）律师姓名：唐绪胜、肖维
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等规定；会议召

公告编号：2024-035

集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议人员均具备合法资格；会议的表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定；本次股东大会审议通过的表决结果合法有效。符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件目录

（一）《湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）《北京市京师（长沙）律师事务所关于湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

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