公告日期：2022-03-30

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长费国强

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，董事会选举费国强先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自第八届董事会第一次会

议审议通过之日起生效。本届董事长为连选连任。

费国强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于董监高换届公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任刘孝良先生为公司董事会秘书，任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事会秘书为连选连任。

刘孝良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于董监高换届公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任费国强先生为公司总经理，任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届总经理为连选连任。

费国强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于董监高换届公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任汪翠霞女士为公司财务负责人，任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

汪翠霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于董监高换届公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决……
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