公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-008

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市顺电连锁股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 8 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运作，监事会选举黄建跃先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自第八届监事会第一次会议审议通过之日起生效。本届监事会主席为连选连任。

公告编号：2022-008

黄建跃先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于董监高换届公告》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2021 年度的财务状况以及 2021 年的经营成果和现金流量等编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-008

（四）审议通过《关于 2021 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：
董事会根据公司2021年度的财务状况以及2021年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2021 年度财务报表，并已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
因公司继续扩展业务以及疫情的影响，实现公司长期规划及稳……
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