公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-026

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长费国强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露

平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数126,474,872 股，占公司有表决权股份总数的 93.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展，公司拟修订《公司章程》的第二章之第十四条内容，具体如下：

修订前：第十四条公司经营范围为：兴办实业（具体项目另行申报）；家用电器、五金、家私、日用百货、建筑材料、通信器材、设备和电子产品的购销、零售及批发；家用电器、制冷设备、通讯器材、办公设备、健身器材、音响设备、摄影器材的维修；彩色冲印（不含限制项目）；家用空调、热水器、洗衣机的安装;货物及技术进出口；以旧换新家电的销售; 一类医疗器械销售；黄金饰品的零售；代理移动、联通、电信充值业务；工艺礼品、办公用品、智能卡的销售；信息咨询，从事广告业务； 柜台出租；延长保修服务；网上贸易；文化及体育用品、化妆品的销售；会议服务、展览服务；装卸搬运；企业管理咨询；票务代理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；二类医疗器械销售；普通货运；咖啡制售、西饼糕点制售（不含须特别申报的许可项目; 预包装食品的销售（具体项目由分公司经营）；中、西餐制售；餐饮服务；图书报刊零售、音像制品出版物零售； 香烟销售；咖啡饮品的销售；仓储服务；酒类销售；运营商业务代办(含移动/联通/电信业务代办)；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务不含互联网金融、网络预约出租汽车服务）；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；家用电器制造；音响设备制造。

修订后：第十四条公司经营范围为：兴办实业（具体项目另行申报）；家用电器、五金、家私、日用百货、建筑材料、通信器材、设备和电子产品的购销、零售及批发；家用电器、制冷设备、通讯器材、办公设备、健身器材、音响设备、摄影器材的维修；彩色冲印（不含限制项目）；家用空调、热水器、洗衣机的安

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装;货物及技术进出口；以旧换新家电的销售; 一类医疗器械销售；黄金饰品的零售；代理移动、联通、电信充值业务；工艺礼品、办公用品、智能卡的销售；信息咨询，从事广告业务； 柜台出租；延长保修服务；网上贸易；文化及体育用品、化妆品的销售；会议服务、展览服务；装卸搬运；企业管理咨询；票务代理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；二类医疗器械销售；普通货运；咖啡制售、西饼糕点制售（不含须特别申报的许可项目; 预包装食品的销售（具体项目由分公司经营）；中、西餐制售；餐饮服务；图书报刊零售、音像制品出……
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