公告日期：2022-07-11

公告编号：2022-028

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市顺电连锁股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长费国强

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事丁维维因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事任伟光因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄莉女士为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-028

由于公司董事人数低于法定要求，现增补董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召集 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 27 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市顺电连锁股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 11 日

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