
公告日期:2023-04-17
公告编号:2023-002
证券代码:831321 证券简称:顺电股份 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市顺电连锁股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 25 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席黄建跃
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:
公告编号:2023-002
2023-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,董事会根据公司 2022 年度的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量等编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容:
董事会根据公司2022年度的财务状况以及2022年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2022 年度财务报表,并已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
公告编号:2023-002
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004、2023-005)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
因公司继续扩展业务以及亏损的影响,实现公司长期规划及稳定发展,公司2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
为更好地履行公司监事会的工作职责,推动 2023 年公司各方面的工作,监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定,本报告对公司 2022 年度的经营情况、公司发展战略、监事会主要工作等几个方面进行全面总结,对 2023 年工作进行安排。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3……
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