公告日期：2023-05-11

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市顺电连锁股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长费国强
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统公司官网上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数126,006,461 股，占公司有表决权股份总数的 93.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，任伟光、王群因工作原因未能列席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，刘吉辉因工作原因未能列席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,006,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2022 年度的财务状况以及 2022 年的经营成果和现金流量等编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,006,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司2022年度的财务状况以及2022年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2022 年度财务报表，并已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,006,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004、2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,006,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

因公司继续扩展业务以及亏损的影响，实现公司长期规划及稳定发展，公司2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,006,461 股，占本次……
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