公告日期:2024-09-05
公告编号:2024-022
证券代码:831321 证券简称:顺电股份 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市顺电连锁股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:费国强
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2024 年 8 月 15 日发出本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、
召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数 126,710,175
股,占公司有表决权股份总数的 93.7158%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事 1 人因工作原因缺席;
2.公司在任监事 2 人,列席 2 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-022
4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于免去李亚杰监事职务的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 于 2024 年 8 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市顺电连锁股份有限公司监事免职公告》(公告编 号:2024-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 126,710,175 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
(二) 审议通过《关于未弥补亏损超股本三分之一的议案 》
1.议案内容:
截止 2024 年 6 月 30 日,深圳市顺电连锁股份有限公司(以下简称“公司”)
累计未分配利润-47,286,834.85 元,公司实收股本 135,207,082.00 元,公司未弥 补
亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果:
同意股数 126,710,175 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
公告编号:2024-022
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李亚杰 监事 离职 2024 年 9 月 4 日 2024 年第一次临时股东大会 审议通过
四、备查文件目录
1.《关于免去李亚杰监事职务的议案》
2.《关于未弥补亏损超股本三分之一的议案》
深圳市顺电连锁股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日
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