公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-004

证券代码：831323 证券简称：长先新材 主办券商：国新证券
珠海长先新材料科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 15 日以文件方式发出

5. 会议主持人：杨伟明
6. 会议列席人员：公司监事蔡建国、梁远彪、吴成龙；公司高级管理人员叶维
雪、杨毓锟、周鸿文、李恩文、龚香芹
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 2 月 23 日于全国股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指
定信息披露平台上披露的公司《回购股份方案公告》(公告编号：2024-005）。

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律、法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 2 月 23 日于全国股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指
定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

2、《珠海长先新材料科技股份有限公司回购股份方案公告》。

公告编号：2024-004

珠海长先新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日

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