公告日期：2024-02-23

证券代码：831323 证券简称：长先新材 主办券商：国新证券

珠海长先新材料科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

珠海长先新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 21 日召开

第四届董事会第八次会议审议通过《关于<回购股份方案>的议案》。

议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事

项，无需回避表决。

公司拟以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本（以下简称“本次回购股份”），此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于减少公司注册资本，以增强投资者信心,维护投资者利益。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本

次回购价格不超过3.80元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.30元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性的分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

公司股票转让方式为集合竞价转让。公司董事会审议通过回购股份方案前 60 个

交易日累计成交量为4.41万股，累计成交金额为10.14万元，交易均价为2.30元/股， 本次拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

2、公司每股净资产价格

截至2021年12月31日、2022年12月31日和2023年6月30日，公司每股净资产分别 为1.23元、1.21元和1.17元，本次回购价格不低于公司每股净资产。

3、公司前期股票发行价格情况

公司自挂牌至今，共实施过4次股票发行事宜，具体情况如下：

序号 项目 实施完毕时间 股份数量（股） 价格（元/

股）

1 2015年第一次股票发行 2015年8月 1,299,000 3.36

2 2015年第二次股票发行 2015年8月 279,000 3.36

3 2015年第三次股票发行 2015年8月 2,000,000 4.80

4 2018年第一次股票发行 2018年9月 2,260,000 2.28

鉴于本次回购与之前年度实施发行股票时间间隔在五年以上，时间间隔较久，公 司所处的行业发展状况、企业自身经营情况等因素均发生了较大变化，因此前期股票 发行价格的参考意义较小，存在差异具有合理性。

4、同行业可比公司或可参照公司价格情况

公司主营业务为电子化学品和树脂的研发、生产、销售，根据《挂牌公司管理型 行业分类指引》，长先新材属于“制造业（C）—化学原料和化学制品制造业（C26）”， 公司同行业可比公司的情况如下：

证券代码 证券简称 每股市价（元/股） 每股净资产（元） 市净率（倍）

834193 大川新材 5.12 2.20 2.33

873233 睿高股份 13.78 3.56 3.87

8338……
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