公告日期：2024-03-12

公告编号：2024-012

证券代码：831323 证券简称：长先新材 主办券商：国新证券
珠海长先新材料科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨伟明
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数45,100,040 股，占公司有表决权股份总数的 74.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员叶维雪、杨毓锟、周鸿文、李恩文出席此次股东大会。

公告编号：2024-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 2 月 23 日于全国股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指
定信息披露平台上披露的公司《回购股份方案公告》(公告编号：2024-005）、2024年 3 月 8 日于全国股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《回购股份方案公告》（更正后）(公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,100,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律、法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,100,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录

1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2024-012

2、《珠海长先新材料科技股份有限公司回购股份方案公告》。

珠海长先新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日

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