公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-024

证券代码：831323 证券简称：长先新材 主办券商：国新证券
珠海长先新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-024

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831323 长先新材 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东精诚粤衡律师事务所律师
（七）会议地点

珠海长先新材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会及全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2023 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
（三）审议《2023 年年度审计报告》

由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的标准无保留意见《2023年审计报告》（报告编号：大华审字[2024]0011003883 号）。
（四）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指
定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-018）、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2023-019）。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。（六）审议《2024 年度财务预算报告》

公告编号：2024-024

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，现提请各位董事予以审议。
（七）审议《关于 2023 年度利润不分配的议案》

详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指
定信息披露平台上披露的公司《关于 2023 年度利润不分配的公告》(公告编号：2024-020）。
（八）审议《关于续聘大华会计……
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