公告日期：2024-05-20

证券代码：831323 证券简称：长先新材 主办券商：国新证券
珠海长先新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨伟明
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数43,495,640 股，占公司有表决权股份总数的 71.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员叶维雪、杨毓锟、周鸿文、李恩文出席此次股东大会。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会及全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2023 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,495,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2023 年度工作情况，拟定了《2023年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,495,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年年度审计报告》
1.议案内容：

由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的标准无保留意见《2023年审计报告》（报告编号：大华审字[2024]0011003883 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,495,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 26 日于全国股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指
定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-018）、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,495,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,495,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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