公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-043

证券代码：831323 证券简称：长先新材 主办券商：国新证券
珠海长先新材料科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以文件方式发出

5. 会议主持人：蔡建国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 12 日于全国股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指
定信息披露平台上披露的公司《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-043

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 12 日于全国股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指
定信息披露平台上披露的公司《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 8 月 12 日于全国股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指
定信息披露平台上披露的公司《对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。
珠海长先新材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 12 日

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