公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-012

证券代码：831324 证券简称：凯洋海鲜 主办券商：长江证券
大连凯洋世界海鲜股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事万显斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》及《大连凯洋世界海鲜股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数35,110,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人，出席 3 人，董事魏世凯因事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-012

4.其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为关联方借款提供担保的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》 、《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的有关规定，大连凯洋世界海鲜股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司关联方大连凯洋食品有限公司在营口银行股份有限公司大连新华绿洲支行（以下简称“营口银行”）的借款提供连带责任保证担保，借款金额 640 万元（大写：人民币陆佰肆拾万元整），期限一年。大连凯洋食品有限公司以公司信用和相关资产向大连凯洋世界海鲜股份有限公司提供反担保。具体内容以最终签订的合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 7,599,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司董事赵宝刚、控股股东大连凯洋食品有限公司代理人为本议案关联方，回避表决。
三、备查文件目录
《大连凯洋世界海鲜股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 9 日

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