公告日期：2020-04-17

证券代码：831324 证券简称：凯洋海鲜 主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长魏世凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数36,767,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.7%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度，公司第三届董事会全体成员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定认真履行应尽职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，公司发展态势良好，对经营业绩进行总结；并根据公司总体发展战略要求，提出了 2020 年公司发展的主导思想和主要工作任务。2.议案表决结果：

同意股数 36,767,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年度，公司第三届监事会全体成员严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定认真履行应尽职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结。

2.议案表决结果：

同意股数 36,767,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为能够真实公允地反映公司 2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量等关键信息，公司财务部依据企业会计准则完整地编写了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,767,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司根据全国中小企业股份转让系统统一规定，编制了《2019 年年度报告及其摘要》。2.议案表决结果：

同意股数 36,767,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司自身发展规划和实际经营情况，经理层拟定了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,767,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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